ബിഎല്‍എം തട്ടിപ്പ്, സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ മുന്‍ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മറിച്ചു, കമ്മീഷനായി നല്‍കിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍

കൊച്ചി: ബിഎല്‍എം മള്‍ട്ടി-സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന പല വിവരങ്ങളും അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നിക്ഷേപകരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ പല രീതിയിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് പയറ്റിയത്. ഇതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിക്ഷേപമായെത്തിയെന്നാണ് വിവരം.

ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഇഡിയും നടത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത അന്വേഷണത്തില്‍ അനധികൃതമായ ഒട്ടേറെ ഇടപാടുകള്‍ കണ്ടെത്തി. നിക്ഷേപകരുടെ പണം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച് ബിഎല്‍എം ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍. പ്രേംകുമാറും ബന്ധുക്കളും കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും സ്വത്തുക്കള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടി.

കേരളത്തില്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ മുന്‍ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത്. ജീവനക്കാര്‍ വഴി ബാങ്കുകളിലെ വന്‍കിട നിക്ഷേപകരെ ആകര്‍ഷിച്ച് അവരുടെ പണം ബിഎല്‍എമ്മിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ 20 ശതമാനവും അതിലധികവും കമ്മീഷനായി നല്‍കി. കൂടാതെ ബിഎല്‍എമ്മില്‍ ജോലിയും ലഭിച്ചു.

പ്രേംകുമാറും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഡയറക്ടര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിച്ച കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൊസൈറ്റിയുടെ ഫണ്ടുകള്‍ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളിലേക്കും റൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പ്രേംകുമാര്‍ ഡയറക്ടറായ വൈബിഎം ട്രാവല്‍സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, വൈബിഎം ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, വൈബിഎം കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. വിവിന്‍ ലക്ഷ്വറി സ്യൂട്ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഭാര്യ പ്രഭ പ്രേംകുമാറും മകന്‍ പ്രേംകുമാര്‍ മധുമകേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

പ്രഭയും മധുമകേഷും രാഘ ഗരുഡാത്രി ചിറ്റ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മനു ഗോള്‍ഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഫോസ്ചിയ റിസോര്‍ട്ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കെയര്‍കാന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അര്‍ജ്ഹവ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് എല്‍എല്‍പി, എസ്എംപി ഫാര്‍മ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മാലി മാന്‍വി എക്‌സിം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ഡയറക്ടര്‍മാരായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

പ്രേംകുമാര്‍, പ്രഭ, മധുമകേഷ്, മകള്‍ മനുഷ, അനന്തരവന്‍ സിദ്ധേശ്വര്‍ പ്രദീപ്കുമാര്‍ നായര്‍ എന്നിവര്‍ അര്‍ജ്ഹവ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് എല്‍എല്‍പി, ബിഎല്‍എം ഗോള്‍ഡ്, ബിഎല്‍എം ബസാര്‍, മാലി & മാന്‍വി മൂവി എന്നിവയുടെ ഡയറക്ടര്‍മാരായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മാലി & മാന്‍വി എക്‌സിം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബിഎല്‍എമ്മിന്റെ ആക്സിസ് ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് 16,45,22,000 രൂപ ലഭിച്ചത് പ്രധാന ഇടപാടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 1 കോടി രൂപ പ്രേംകുമാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും 53,49,21,814 രൂപ പ്രഭയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു.

2024 നവംബര്‍ 18 മുതല്‍ 2026 മാര്‍ച്ച് 30 വരെ വൈബിഎം ട്രാവല്‍സിന് ബിഎല്‍എമ്മില്‍ നിന്ന് 12,68,16,614 രൂപ ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ 50 ലക്ഷം പ്രേംകുമാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും 2.21 കോടി രൂപ അനന്തരവന്‍ സിദ്ധേശ്വറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റി.

പ്രേംകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഡയറക്ടറായ മഹാസങ്ക് എനര്‍ജി എല്‍എല്‍പിക്ക് 2020-2022 കാലയളവില്‍ ബിഎല്‍എം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് 1.16 കോടി ലഭിച്ചു. സൊസൈറ്റി ബിഎല്‍എം ഗോള്‍ഡിലേക്ക് മറ്റൊരു 1,07,29,000 രൂപയും കൈമാറി.

മറ്റൊരു മള്‍ട്ടി-സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയായ വിന്നേഴ്സ് റോയല്‍ വര്‍ഷയ്ക്ക് ബിഎല്‍എമ്മില്‍ നിന്ന് 25.90 കോടി ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 5,80,94,654 രൂപ പ്രേംകുമാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും 4,52,59,176 രൂപ പ്രഭയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു.

മറ്റൊരു പ്രധാന ഇടപാട് ശ്രീവല്‍സം എജ്യുക്കേഷണല്‍ ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 2022-ല്‍ ബിഎല്‍എം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് 31,32,50,000 രൂപ ലഭിച്ചു. അതേ കാലയളവില്‍ പ്രേംകുമാറിനെ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയര്‍മാനായി നിയമിച്ചതായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റ് ഇടപാടുകളില്‍ വിനായകര്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ക്ക് 8.10 കോടി, വൈരപ്രുമാലിന് 9.90 കോടി, കെസി എന്റര്‍പ്രൈസസിന് 27.70 കോടി, ഗോകുലം ഫിനാന്‍സിന് 4.70 കോടി, ഗുഡ് ലൈന്‍ പ്രോഡക്ട്സിന് 2.87 കോടി, റിസ്വാന്‍ ട്രേഡേഴ്സിന് 6,23,97,000, ബാകല്‍ റിസോര്‍ട്ടിന് 1 കോടി, വെള്ളപ്പള്ളി ബ്രദേഴ്സിന് 4.39 കോടി, വൈറ്റ് ധമ്മര്‍ റിസോര്‍ട്ട്സിന് 2.50 കോടി എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

തമിഴക കേബിള്‍ ടിവിയിലേക്ക് 16 കോടി കൈമാറ്റം നടന്നതായും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് രേഖകള്‍ കാണിക്കുന്നു. തമിഴക കേബിള്‍ ടിവി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് (ടിസിസിഎല്‍) തമിഴ്‌നാട് കേബിള്‍ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെല്‍ഫെയര്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ടിസിഒഎ) അംഗങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ച കേബിള്‍ ടിവി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്.

ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പ്രഭ, മധുമകേഷ്, പ്രദീപ്കുമാര്‍ നായര്‍ എന്നിവരെ കേസിലെ പ്രതികളായി പേര് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബിഎല്‍എം ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളുടെ പങ്കും അന്വേഷണം പരിശോധിക്കുന്നു.

ബിഎല്‍എമ്മും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളില്‍ വലിയ ക്രമക്കേടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 320-ലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. നവീന്‍ നായരെയും രണ്ട് സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളെയും മാത്രമാണ് സാക്ഷികളായി ചോദ്യം ചെയ്തത്. മൂവരും സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.