നാട്ടുകാരുടെ പണംകൊണ്ട് ഭാര്യയുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും പേരില്‍ ശതകോടികളുടെ സ്വത്തുക്കള്‍, ബിഎല്‍എം സൊസൈറ്റിയില്‍ ഇഡിയുടെ റെയ്ഡില്‍ കണ്ടെത്തിയത് വമ്പന്‍ തട്ടിപ്പ്, മുങ്ങിയാല്‍ ഒന്നും കിട്ടില്ല

കൊച്ചി: ഭാരത് ലജ്ന മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും വ്യാപകമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ചെന്നൈയില്‍ ഹൗസിങ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയായി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഏകദേശം 150 ബ്രാഞ്ചുകളും 15 ലക്ഷത്തിലധികം അംഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഉയര്‍ന്ന പലിശയും ലാഭവിഹിതവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് പണം ബന്ധുക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും സ്വത്തുക്കളിലേക്കും തിരിച്ചുവിട്ടതായാണ് ആരോപണം.

ഒക്ടോബര്‍ 29-ന് കോഴിക്കോട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് (ഇക്കണോമിക് ഓഫന്‍സസ് വിങ്) ചെന്നൈയിലെ വസതിയില്‍ നിന്ന് ബിഎല്‍എം സ്ഥാപകനും ഡി ഫാക്ടോ ചെയര്‍മാന്‍-മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ആര്‍. പ്രേംകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

മുന്‍ സിഇഒ നവീന്‍ എസ്. നായര്‍ നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ നിന്നാണ് കേസ് തുടങ്ങിയത്. പരാതി പിന്‍വലിച്ചെങ്കിലും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഫണ്ട് ദുര്‍വിനിയോഗ തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്തി ബിഎന്‍എസ് സെക്ഷന്‍ 316(5) (ക്രിമിനല്‍ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്), 318(2) (ചീറ്റിങ്) പ്രകാരം എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

പ്രേംകുമാറിനെ കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പിഴവുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യം ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കോതമംഗലത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ 1.6 കോടി രൂപ ചതിച്ചതായി പുതിയ ചീറ്റിങ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നവംബര്‍ 4-ന് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പിഎംഎല്‍എ പ്രകാരം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി 11-12 ബിഎല്‍എം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി (എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം, മൂന്നാര്‍, ചെന്നൈ ഉള്‍പ്പെടെ). ബിഎല്‍എം ഓഫീസുകള്‍, പ്രേംകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്‍, രാഗം തിയറ്റര്‍ (തൃശൂര്‍) തുടങ്ങിയവയില്‍ പരിശോധന നടന്നു.

നവംബര്‍ 5-ന് ഇഡി ഏകദേശം 103 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. 8 ആഡംബര കാറുകള്‍ (പോര്‍ഷെ, റോള്‍സ് റോയ്സ്, ടൊയോട്ട വെല്‍ഫയര്‍, മഹീന്ദ്ര ഇവി 9ഇ, മെഴ്സിഡസ് തുടങ്ങിയവ) ഏകദേശം 7 കോടി രൂപ. 7,400 ഗ്രാം (7.4 കിലോ) സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ ഏകദേശം 9.6 കോടി. ഷെയറുകള്‍ ഏകദേശം 80 കോടി രൂപ.  സ്ഥാവര ആസ്തികള്‍ ഏകദേശം 5 കോടി രൂപ. ബാങ്ക് ബാലന്‍സ്  ഏകദേശം 1.86 കോടി രൂപ.

ഇഡിയും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും ഏകദേശം 320 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തി. പ്രേംകുമാറും സഹായികളും ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ബിഎല്‍എം ഫണ്ടുകള്‍ ലെയര്‍ ചെയ്ത് ഉറവിടം മറച്ച് സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായാണ് ആരോപണം. പൊതുനിക്ഷേപങ്ങള്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും സ്വത്തുക്കളിലേക്കും തിരിച്ചുവിട്ടു. സൊസൈറ്റി പ്രോപ്പര്‍ട്ടികള്‍ പണയപ്പെടുത്തി ലഭിച്ച വായ്പകളും സ്വകാര്യ ആസ്തി വാങ്ങാന്‍ ഉപയോഗിച്ചതായി പറയുന്നു. തട്ടിപ്പിന്റെ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ക്രൈം ആദ്യം ഏകദേശം 80 കോടിയായി കണക്കാക്കിയെങ്കിലും മൊത്തം തുക നൂറുകണക്കിന് കോടികളായിരിക്കാമെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും ഇഡി പറയുന്നു.

കാഞ്ചീപുരത്ത് ഏകദേശം 300-500 ഏക്കര്‍ ഭൂമി ഭാര്യ പ്രഭ പ്രേംകുമാറിന്റെ പേരില്‍ വാങ്ങി (സൊസൈറ്റി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപണം). തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരില്‍ പ്രഭയുടെ പേരില്‍ 21.81 ഏക്കറും കെട്ടിടവും വാങ്ങി. ബിഎല്‍എം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് 17.40 കോടിയോളം പണം ഒഴുകി.

തൃശൂര്‍ രാഗം തിയറ്റര്‍ ബിഎല്‍എം വാങ്ങിയത് ഏകദേശം 70.50 കോടി രൂപയ്ക്ക്. പണം ജോര്‍ജ് നെരപറമ്പിലിന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി പ്രേംകുമാറിന്റെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപണം.

മൂന്നാര്‍ ഫോസ്ചിയ റിസോര്‍ട്ട്‌സ് വാങ്ങിയപ്പോള്‍ ബിഎല്‍എം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് 28 കോടി രൂപയിലധികം പണം കൈമാറി. പ്രഭ, മകന്‍ മധുമകേഷ്, മകള്‍ മനുഷ, അനന്തരവന്‍ സിദ്ധേശ്വര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഡയറക്ടര്‍മാരായിരുന്ന കമ്പനികള്‍ വഴി ഫണ്ട് റൂട്ട് ചെയ്തതായാണ് ആരോപണം.
  
നിക്ഷേപകരുടെ പണം ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലും പ്രോപ്പര്‍ട്ടികളിലും (ഭാര്യ, മക്കള്‍, മറ്റ് ബന്ധുക്കള്‍) വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതാണ് പ്രധാന പാറ്റേണ്‍. ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ നല്‍കി (ഉദാ: 1 ലക്ഷത്തിന് 28,000 രൂപ) വിശ്വസനീയരായ ആളുകളെ (മുന്‍ സൈനികര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ കൂടാതെ മാസം 2% പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.

ബിഎല്‍എം ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുകയാണ്. 20 വര്‍ഷമായി നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ലാഭവും ഡിപ്പോസിറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആസ്തികള്‍ ബാധ്യതകളേക്കാള്‍ കൂടുതലാണെന്നും പറയുന്നു. പ്രേംകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കേസുകള്‍ തെറ്റായതാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.

അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, ഇഡി എന്നിവയുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ പ്രകാരം ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള ഫണ്ട് ഡൈവര്‍ഷന്‍ ആണ്. നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനും കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാക്കാനും കോടതി നടപടികള്‍ പ്രധാനമാണ്.